新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　單位：萬元
　　【注】：（１）表中的募集資金總額為１７４，４６６．３８萬元，是除去承銷費用及發(fā)行費用外的實際募集資金凈額。
　　（２）表中報告期內(nèi)實現(xiàn)效益項目情況：北京兆瓦級風(fēng)電機(jī)組高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目、內(nèi)蒙古兆瓦級永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項目及新疆兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能擴(kuò)建項目數(shù)為凈利潤；各研發(fā)項目收益無法單獨計量，體現(xiàn)在公司整體業(yè)績中；風(fēng)電場開發(fā)與銷售項目收益中，金風(fēng)達(dá)茂國產(chǎn)示范風(fēng)電場項目為２０１０年１２月實現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的凈收益。
　　（３）截止２０１０年１２月３１日，公司募集資金項目累計投入１４８，９７０．５８萬元，其中６ＭＷ直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項目完成投資６３６．７６萬元計入變更募集資金投資項目情況表。
　　附表二：
　　變更募集資金投資項目情況表
　　單位：萬元
　　特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司
董事會
２０１１年３月２５日

新疆金風(fēng)科技股份有限公司
關(guān)于變更募集資金投資項目南京兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、項目調(diào)整概況
　　公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項目南京兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項目的議案》：
　　南京金風(fēng)科技有限公司兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項目（簡稱“南京金風(fēng)項目”）為公司募集資金投資項目，其中Ａ股募集資金１１，５０６．４萬元，截止２０１０年１２月３１日累計投入２５４５．４萬元，結(jié)余募集資金８９６１萬元；其中Ｈ股募集資金５５００萬元尚未投入，結(jié)余募集資金５５００萬元。
　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及市場需求等狀況，公司擬將原募集資金投資項目南京金風(fēng)項目變更為江蘇金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備制造有限公司“大豐海上風(fēng)電機(jī)組研發(fā)和制造基地項目”（簡稱“江蘇金風(fēng)項目”），并將南京金風(fēng)項目結(jié)余募集資金１４，４６１萬元轉(zhuǎn)投至江蘇金風(fēng)項目。
　　江蘇金風(fēng)項目計劃投資人民幣３億元，新增３．６ＭＷ及６ＭＷ背靠背實驗臺；擴(kuò)建廠房建筑面積１．２萬平方米，廠房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到６．０兆瓦及以下系列風(fēng)電機(jī)組整機(jī)的生產(chǎn)條件，形成年產(chǎn)４５０兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)能力。
　　公司擬增資江蘇金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備制造有限公司，增資額為３億元人民幣，資金來源分別是Ａ股募集資金８９６１萬元人民幣、Ｈ股募集資金５５００萬元人民幣、自有資金１５，５３９萬元人民幣。鑒于公司已將Ａ股募集資金投資至南京金風(fēng)項目，本次調(diào)整將首先減少南京金風(fēng)科技有限公司注冊資本８９６１萬元人民幣。
　　完成增資后，江蘇金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備制造有限公司注冊資本增至９１，５００萬元人民幣。
　　本項變更尚須提交公司股東大會審議。
　　二、獨立意見
　　保薦人意見：
　　金風(fēng)科技本次募集資金投資項目變更事項，已經(jīng)金風(fēng)科技董事會審議通過，還將提請股東大會審議通過，履行了必要的決策程序，本次變更由江蘇南京變更至江蘇大豐，項目建設(shè)性質(zhì)未發(fā)生變化，只是實施地點發(fā)生變更，不影響公司總體產(chǎn)能布局，同意該事項。
　　獨立董事意見：
　　作為公司的獨立董事，我們認(rèn)為：金風(fēng)科技本次募集資金投資項目變更事項綜合考慮了目前市場需求及公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，江蘇大豐基地是公司海上研發(fā)與制造基地，是對公司目前產(chǎn)能布局的重要補(bǔ)充，具有積極意義，且本次變更履行了相關(guān)決策程序，同意上述事項。
　　監(jiān)事會意見：
　　公司此次變更南京兆瓦級風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項目，并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)投至江蘇大豐海上風(fēng)電機(jī)組研發(fā)與制造基地符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，且此次變更只是對募集資金項目實施地點的變更，投資方向未發(fā)生變化。同意該事項。
　　特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司
董事會
２０１１年３月２５日

　　股票代碼：００２２０２    股票簡稱：金風(fēng)科技    公告編號：２０１１－００９
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　關(guān)于增資金風(fēng)國際控股（香港）
　　有限公司的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。