新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　十、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于為子公司代為出具保函的議案》；
　　十一、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》。
　　特此公告。

　　新疆金風科技股份有限公司
　　監事會
　　２０１１年３月２５日

新疆金風科技股份有限公司關于募集資金２０１０年度

　　使用情況專項報告的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、募集資金基本情況
　　經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆金風科技股份有限公司首次公開發行股票的通知》（證監發行字【２００７】４５３號）核準，公司于２００７年１２月１３日、１４日向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）５０００萬股，發行價格每股３６元。公司募集資金總額人民幣１，８００，０００，０００．００元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額人民幣１，７４４，６６３，８４１．７３元。以上募集資金已經五洲松德聯合會計師事務所于２００７年１２月１９日出具的五洲審字（２００７）８－６２２號《驗資報告》審驗。
　　公司截至２０１０年１２月３１日止，募集資金使用總額１，５２９，７０５，８００．００元，具體如下：
　　（一）用于募集資金項目總額為１，４８９，７０５，８００．００元，其中：
　　１、置換募集資金到位前公司利用自籌資金對募集資金項目已投入的４０２，４１３，９００．００元；
　　２、投入募集資金項目１，０８７，２９１，９００．００元。
　　（二）截至２０１０年１２月３１日止，公司募集資金中尚有４０，０００，０００．００元用于暫時補充流動資金。
　　２０１０年９月２日，公司２０１０年度第二次臨時股東大會審議同意將公司閑置募集資金４０００萬元暫時補充流動資金，使用期間自前次補充流動資金歸還日（２０１０ 年１０ 月１３ 日）起六個月。
　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集資金余額為２１４，９５８，０４１．７３（不包含暫時補充流動資金的閑置募集資金４０００萬元）。
　　二、募集資金的管理情況
　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，制定了《募集資金使用管理制度》，根據該制度的規定，公司對募集資金實行專戶存儲，嚴格審批，保證專款專用。
　　報告期內，公司在中國建設銀行烏魯木齊中山路支行及內蒙古金風科技有限公司在中國銀行包頭開發區支行開立的專用帳戶因帳戶內募集資金使用完畢，均已銷戶。
　　截止２０１０年１２月３１日，公司在各銀行募集資金專用帳戶余額共計人民幣２６８，２２４，１０２．６６元，帳戶具體情況如下：
　　單位：元
　　截止２０１０年１２月３１日，本公司募集資金專用賬戶余額為２６８，２２４，１０２．６６元。募集資金專用賬戶存款余額較募集資金實際余額多５３，２６６，０６０．９３元， 差異原因系公司以自有資金先期墊付尚未從募集資金專用帳戶支出的募集資金共計４０，２８８，０７２．４９元，募集資金利息１２，９７７，９８８．４４元。
　　三、本年度募集資金實際使用情況
　　２０１０年度募集資金的使用情況詳見附表一：募集資金使用情況對照表。
　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
　　變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表二：變更募集資金投資項目情況表。
　　五、正在實施的募集資金投資項目投資計劃
　　報告期內個別募集資金投資項目實施進度有一定滯后，資金投入計劃相應變化，公司根據未來發展規劃對部分募集資金投資項目資金使用進度進行如下調整：
　　（一）部分尚在實施的募集資金項目建設進度
　　江蘇大豐海上風電機組研發和制造基地項目：根據公司發展戰略及產能布局規劃，公司擬在江蘇大豐建設海上風電機組研發和制造基地，鑒于南京與大豐距離較近，公司計劃變更募集資金投資項目，將南京兆瓦級風電機組產業化項目變更為江蘇大豐海上風電機組研發和制造基地項目。
　　截止２０１０年１２月３１日，南京兆瓦級風電機組產業化項目實際投資２５４５．４１萬元，結余８９６０．９７萬元將全部投入江蘇大豐海上風電機組研發和制造基地項目。
　　３．０ＭＷ混合傳動永磁風力發電機組研制：２０１０年第一臺樣機實現并網發電，進入試運行階段，２０１０年上半年完成機組改進設計，目前正在制造第二批樣機。
　　６ＭＷ直驅永磁風力發電機組研制：２０１０年完成機組總體設計報告，基本完成發電機的詳細設計，計劃２０１１年底完成機組所有零部件的詳細設計及試制，２０１２年安裝一臺陸地樣機。
　　（二）募集資金項目投入時間進度調整如下：
　　單位：萬元
　　六、募集資金使用及披露中存在的問題
　　本公司嚴格按照《關于中小企業板上市公司募集資金管理細則》和本公司《募集資金使用管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
　　七、獨立董事意見
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發表獨立意見如下：
　　同意公司董事會編制的《金風科技關于募集資金２０１０年度使用情況的專項報告》，該報告真實反映了公司募集資金使用、管理情況，公司已披露的募集資金使用等相關信息及時、真實、準確、完整。募集資金管理不存在違規情形。
　　八、海通證券股份有限公司保薦意見
　　金風科技的募集資金使用及管理較為規范，募集資金投資項目變更、閑置募集資金暫時補充流動資金等事項履行了相關決策程序并及時履行了信息披露義務，募集資金管理不存在違規情形。
　　金風科技董事會編制的《金風科技２０１０年募集資金使用專項報告》全面準確地反映了金風科技２０１０年度募集資金使用情況。
　　九、監事會意見
　　公司嚴格執行《募集資金使用管理制度》，本年度內公司募集資金沒有用于質押、委托貸款等，資金的使用符合公司的項目計劃，無違規占用募集資金的行為。所有募集資金的使用均按照相關規定履行了審批手續。監事會認為，公司已披露的相關信息及時、準確、完整。
　　附表一：
　　募集資金使用情況對照表