新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　一、增資事項(xiàng)概述
　　金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)國(guó)際”）成立于２０１０年１０月，注冊(cè)地為香港，注冊(cè)資本２０００萬(wàn)港元，是金風(fēng)科技的全資子公司。
　　經(jīng)公司２００９年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，同意公司使用Ｈ股發(fā)行所得的募集資金用于拓展國(guó)際市場(chǎng)及相關(guān)推廣活動(dòng)。
　　公司募集資金已到位，擬增資１４．８億港元至金風(fēng)國(guó)際用于風(fēng)機(jī)國(guó)際銷售、風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)、鋪底流動(dòng)資金及各項(xiàng)費(fèi)用支出，增資后，金風(fēng)國(guó)際注冊(cè)資本增至１５億港元，仍為金風(fēng)科技全資子公司。
　?。玻埃保蹦辏吃拢玻等?，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于增資金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司的議案》。根據(jù)《公司章程》，該增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司的基本情況
　　公司名稱：金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司
　　成立時(shí)間：２０１０年１０月
　　注冊(cè)資本：２０００萬(wàn)港元
　　三、增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司影響
　　國(guó)際化是公司重要的發(fā)展戰(zhàn)略，本次增資意在增強(qiáng)金風(fēng)國(guó)際的資本實(shí)力，為拓展國(guó)際市場(chǎng)提供資金保障。
　　特此公告。

 
新疆金風(fēng)科技股份有限公司
董事會(huì)
２０１１年３月２５日

新疆金風(fēng)科技股份有限公司關(guān)于為子公司代為出具保函的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、擔(dān)保情況概述
　?。薄?dān)保方：新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金風(fēng)科技”）。
　　２、被擔(dān)保方：公司全資子公司北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司、北京金風(fēng)天通進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、天運(yùn)風(fēng)電（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司。
　?。?、基本情況
　　公司各全資及控股子公司業(yè)務(wù)陸續(xù)開(kāi)展，為節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金管理，公司計(jì)劃由金風(fēng)科技為子公司代為向銀行申請(qǐng)出具保函。
　　公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于２０１１年３月２５日召開(kāi)，以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于為子公司代為出具保函的議案》，同意公司代全資子公司北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司、北京金風(fēng)天通進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、天運(yùn)風(fēng)電（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)出具保函用于風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)備銷售及運(yùn)輸?shù)耐稑?biāo)、履約、預(yù)付款、質(zhì)量保證等 （包括但不限于投標(biāo)保函、履約保函、質(zhì)量保函、預(yù)付款保函等），自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司２０１１年度股東大會(huì)日公司代上述子公司出具的上述保函總額度不超過(guò)１６億元（保函期限五年（含）以內(nèi)）。
　　本擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　?。?、北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司
　　成立時(shí)間：２００６年２月
　　注冊(cè)資本：９９０００萬(wàn)元
　　法定代表人：武鋼
　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零配件；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零配件；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；設(shè)備安裝。
　　該公司為公司全資子公司。
　　截止２０１０年１２月３１日，北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司總資產(chǎn)４２３，４５９．８５萬(wàn)元，凈資產(chǎn)１４４，３１９．０９萬(wàn)元；２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入４８０，３６９．５３萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)３５，１００．１８萬(wàn)元。
　?。?、北京金風(fēng)天通進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
　　成立時(shí)間：２００９年１１月
　　注冊(cè)資本：３００萬(wàn)元
　　法定代表人：曹志剛
　　經(jīng)營(yíng)范圍：銷售機(jī)械設(shè)備（汽車除外）、五金交電；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。
　　該公司為公司全資子公司。
　　截止２０１０年１２月３１日，北京金風(fēng)天通進(jìn)出口貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)１６１０．１０萬(wàn)元，凈資產(chǎn)５４３．０８萬(wàn)元；２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入１３０３．２１萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)２４３．３４萬(wàn)元。
　　３、天運(yùn)風(fēng)電（北京）物流有限公司
　　成立時(shí)間：２００９年１２月
　　注冊(cè)資本：１４５０萬(wàn)元
　　法定代表人：吳凱
　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨運(yùn)；大型物件運(yùn)輸。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；裝卸服務(wù)；汽車租賃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含專項(xiàng)許可的項(xiàng)目）；銷售機(jī)械設(shè)備（不含小汽車）、包裝材料、金屬材料；機(jī)械設(shè)備維修（需行政許可項(xiàng)目除外）；運(yùn)輸代理服務(wù)。
　　該公司為公司全資子公司。
　　截止２０１０年１２月３１日，天運(yùn)風(fēng)電（北京）物流有限公司總資產(chǎn)９，５５９．５３萬(wàn)元，凈資產(chǎn)３，９４１．９１萬(wàn)元；２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入１４，６２２．６１萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)２，４９２．１４萬(wàn)元。
　?。?、北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司
　　成立時(shí)間：２００５年９月
　　注冊(cè)資本：４５００萬(wàn)元
　　法定代表人：武鋼
　　經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
　　公司持有其８３．３％的股權(quán)。
　　截止２０１０年１２月３１日，北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)３１，９５２．３２萬(wàn)元，凈資產(chǎn)１３，３１９．４４萬(wàn)元；２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入４２，３２２．８６萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)２，１８８．１８萬(wàn)元。
　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　　擔(dān)保方式：信用擔(dān)保
　　擔(dān)保期限：５年以內(nèi)
　　擔(dān)保金額：１６億，該擔(dān)保占公司２０１０年１２月３１日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為１２．０４％，占２０１０年１２月３１日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為５．７０％。
　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
　　截止２０１０年１２月３１日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為７．１５億元，占２０１０年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的５．３８％，占２０１０年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的２．５５％。其中包括對(duì)子公司擔(dān)保６．９４億元。
　　本次１６億擔(dān)保全部發(fā)生后，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為２３．１５億元，占公司２０１０年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的１７．４２％，占２０１０年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為８．２５％。
　　截止目前，公司無(wú)逾期擔(dān)保。
　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　公司獨(dú)立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　金風(fēng)科技的各全資及控股子公司業(yè)務(wù)已正常運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要向銀行申請(qǐng)辦理各類保函業(yè)務(wù)，為節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低風(fēng)險(xiǎn)，本次董事會(huì)同意金風(fēng)科技為子公司代為向銀行申請(qǐng)出具保函，可簡(jiǎn)化相關(guān)申請(qǐng)及審批程序，保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
　　本項(xiàng)議案還將提交股東大會(huì)審議，程序合法有效，同意該事項(xiàng)。
　　特此公告。

新疆金風(fēng)科技股份有限公司
董事會(huì)
２０１１年３月２５日