新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于２０１１年３月２５日在北京亦莊經濟技術開發區北京金風科創風電設備有限公司二樓會議室召開，會議應到董事九名，實到董事九名，其中現場出席八名，獨立董事李民斌先生委托獨立董事王友三先生代為出席及表決；公司監事五名、高管人員五名列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：
　　一、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度總裁工作報告》；
　　二、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度董事會工作報告》；
　　本報告將提請公司股東大會審議。
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生向董事會提交了《２０１０年度述職報告》，并將在２０１０年度股東大會上述職。報告詳細內容登載于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技２０１０年度審計報告》；
　　本報告將提請公司股東大會審議。
　　該報告詳細內容登載于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于金風科技２０１０年度利潤分配方案的議案》：
　　經安永華明會計師事務所審計：２０１０年度母公司實現凈利潤人民幣２，１３７，６５２，２９１．２４元，加年初未分配利潤人民幣９９８，９０７，５７７．９２元；提取法定盈余公積金人民幣２１３，７６５，２２９．１２元，扣除上年應付普通股股利人民幣１４０，０００，０００元及轉作股本的普通股股利人民幣８４０，０００，０００元，扣除上年分配的特別股股利人民幣７８４，０００，０００元，公司實際可供股東分配的利潤為人民幣１，１５８，７９４，６４０．０４元。
　　公司以２０１０年末總股本２，６９４，５８８，０００股為基數，按每１０股派３．４元（含稅）分配，共派發股利９１６，１５９，９２０元。
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　五、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《金風科技關于募集資金２０１０年度使用情況的專項報告》；
　　本報告將提請公司股東大會審議。
　　詳見《金風科技關于募集資金２０１０年度使用情況的專項報告的公告》（編號２０１１－００６）。
　　六、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權審議通過《關于變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產業化項目的議案》；
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　詳見《關于變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產業化項目的公告》（編號２０１１－００７）。