金雷風(fēng)電：第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 2016 年 1 月 11 日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2016 年 1 月 5 日以電話及電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，由監(jiān)事會(huì)主席王惠舜先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　與會(huì)監(jiān)事以記名投票的方式對(duì)提交會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決，并通過(guò)決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。

　　本議案需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

　　詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理辦法>的議案》

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。

　　特此公告。

　　山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2016 年 1 月 11 日