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金雷風(fēng)電：關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告

2015-10-24 來(lái)源：深交所瀏覽數(shù)：526

　山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2015年 10 月 23 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)伊廷雷先生提名，公司董事會(huì)決定聘任周麗女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　證券代碼：300443 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金雷風(fēng)電公告編號(hào)：2015-036

　　山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2015年 10 月 23 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)伊廷雷先生提名，公司董事會(huì)決定聘任周麗女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。周麗女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　周麗女士的聯(lián)系方式如下：

　　通訊地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛鎮(zhèn)張家?guī)X村山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司

　　郵政編碼：271105

　　辦公電話(huà)：0634-6494368

　　傳真號(hào)碼：0634-6494367

　　電子信箱：jinleizhouli@163.com

　　特此公告。

　　山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015 年 10 月 23 日

　　附件：

　　周麗女士簡(jiǎn)歷

　　周麗女士：1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于武漢大學(xué)，審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)審計(jì)師。曾任職于山東審計(jì)師事務(wù)所、山東正源和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，曾任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2015年5月29日至2015年8月28日，代行公司董事會(huì)秘書(shū)一職。

　　周麗女士未持有公司股票,與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條規(guī)定的情形。

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