特變電工股份有限公司七屆十二次董事會會議決議公告

　　14、審議通過了公司與新疆特變電工集團有限公司2014年度關聯交易執行情況的議案。
　　該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事張新、葉軍、陳偉林、李邊區回避了對該項議案的表決。
　　15、審議通過了公司與新疆特變電工集團有限公司2015年度關聯交易的議案。
　　該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事張新、葉軍、陳偉林、李邊區回避了對該項議案的表決。
　　詳見臨2015-020號《特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團有限公司2015年度關聯交易的公告》。
　　16、審議通過了公司與中疆物流有限責任公司2015年度關聯交易的議案。
　　項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事陳偉林回避了對該項議案的表決。
　　詳見臨2015-021號《特變電工股份有限公司與中疆物流有限責任公司2015年度關聯交易的公告》。
　　獨立董事對上述15、16項關聯交易進行了事前確認，并發表了獨立意見，認為：上述關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律、法規與《公司章程》的規定，關聯交易是公司正常生產經營所需，關聯交易定價符合市場原則，未損害公司及全體股東的利益。
　　17、審議通過了公司關于修改《股東大會議事規則》的議案。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　詳見公司臨2015-022《特變電工股份有限公司關于修改公司股東大會議事規則的公告》。
　　18、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　詳見公司臨2015-023《特變電工股份有限公司關于修改公司章程的公告》。
　　19、審議通過了特變電工股份有限公司股東未來分紅回報規劃(2015年-2017年)。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　詳見公司臨2015-024《特變電工股份有限公司股東未來分紅回報規劃(2015年-2017年)的公告》。
　　獨立董事對公司股東未來分紅回報規劃(2015年-2017年)發表了獨立意見，認為：公司制訂的股東未來分紅回報規劃(2015年-2017年)符合中國證監會[微博]《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規范文件的規定，表決程序符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司本次制訂的股東未來分紅回報規劃(2015年-2017年)，在保證公司持續穩健發展的同時兼顧對投資者的合理投資回報，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制;有利于保護全體股東特別是中小股東的合法權益。
　　20、審議通過了公司控股子公司新特能源股份有限公司增資擴股的議案。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　詳見公司臨2015-025《特變電工股份有限公司對外投資公告》。
　　21、審議通過了關于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
　　公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下簡稱新特能源)境外上市符合《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》(證監發[2004]67號，以下簡稱《通知》[2004]67號)，具體如下：