3、審議通過了公司2014年度財務決算報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
4、制定了公司2014年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2014年度本公司(母公司)實現(xiàn)凈利潤845，803，010.56 元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金84，580，301.06 元，加以前年度未分配利潤，2014年度可供股東分配的利潤為4，590，157，332.72 元，公司以2014年12月31日總股本3，240，133，686股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.60元(含稅)，共計分配現(xiàn)金518，421，389.76元(含稅)，期末未分配利潤4，071，735，942.96元，結轉以后年度分配。
2014年度公司不進行資本公積金轉增股本。
5、審議通過了公司2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見臨2015-019號《特變電工股份有限公司2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
6、審議通過了公司2014年度社會責任報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
7、審議通過了公司2014年度內部控制自我評價報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
8、審議通過了公司2014年度內部控制審計報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
9、審議通過了公司獨立董事2014年度述職報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
10、審議通過了公司審計委員會2014年度履職情況報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
11、審議通過了公司2014年年度報告及年度報告摘要。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
12、審議通過了公司2015年度聘請會計師事務所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)公司董事會審計委員會決議并經(jīng)董事會審議，公司2015年度繼續(xù)聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務報告及內部控制的審計機構， 2015年度財務報告、內部控制審計費用(含專項報告)220萬元，該會計師事務所工作人員的差旅費用由公司承擔。
13、審議通過了關于公司2015年開展套期保值及外匯遠期結售匯業(yè)務的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
為較好的鎖定原材料成本和防范經(jīng)營風險，公司在2015年根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需開展原材料銅、鋁、鉛、鋼材、PVC料的套期保值業(yè)務，利用期貨的套期保值功能進行風險控制。2015年，公司預計銅、鋁、鉛、鋼材、PVC料需求分別為10-12萬噸、11-12萬噸、0.5萬噸、6萬噸、2萬噸。公司套期保值的量與公司實際所需原材料使用量相匹配，原則上不超過在手定單所需原材料的使用量。
為降低匯率變動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，公司在2015年根據(jù)外匯收支情況開展美元、歐元外匯遠期結售匯業(yè)務。公司嚴格以實際業(yè)務需要為目標，遠期結售匯業(yè)務的交易數(shù)量不超過公司已簽訂的進出口合同未來收付外幣金額的需要。
