3、審議通過了公司2014年度財務決算報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
4、制定了公司2014年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2014年度本公司(母公司)實現凈利潤845，803，010.56 元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定公積金84，580，301.06 元，加以前年度未分配利潤，2014年度可供股東分配的利潤為4，590，157，332.72 元，公司以2014年12月31日總股本3，240，133，686股為基數，每10股派現金1.60元(含稅)，共計分配現金518，421，389.76元(含稅)，期末未分配利潤4，071，735，942.96元，結轉以后年度分配。
2014年度公司不進行資本公積金轉增股本。
5、審議通過了公司2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見臨2015-019號《特變電工股份有限公司2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
6、審議通過了公司2014年度社會責任報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
7、審議通過了公司2014年度內部控制自我評價報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
8、審議通過了公司2014年度內部控制審計報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
9、審議通過了公司獨立董事2014年度述職報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
10、審議通過了公司審計委員會2014年度履職情況報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
11、審議通過了公司2014年年度報告及年度報告摘要。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
12、審議通過了公司2015年度聘請會計師事務所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會審計委員會決議并經董事會審議，公司2015年度繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務報告及內部控制的審計機構， 2015年度財務報告、內部控制審計費用(含專項報告)220萬元，該會計師事務所工作人員的差旅費用由公司承擔。
13、審議通過了關于公司2015年開展套期保值及外匯遠期結售匯業務的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
為較好的鎖定原材料成本和防范經營風險，公司在2015年根據生產經營所需開展原材料銅、鋁、鉛、鋼材、PVC料的套期保值業務，利用期貨的套期保值功能進行風險控制。2015年，公司預計銅、鋁、鉛、鋼材、PVC料需求分別為10-12萬噸、11-12萬噸、0.5萬噸、6萬噸、2萬噸。公司套期保值的量與公司實際所需原材料使用量相匹配，原則上不超過在手定單所需原材料的使用量。
為降低匯率變動對公司生產經營的影響，公司在2015年根據外匯收支情況開展美元、歐元外匯遠期結售匯業務。公司嚴格以實際業務需要為目標，遠期結售匯業務的交易數量不超過公司已簽訂的進出口合同未來收付外幣金額的需要。
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