華銳風電科技（集團）股份有限公司第二屆董事會臨時會議決議公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-085

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　“銳01暫停 ”及“銳02暫停”

　　2014年第四次債券持有人會議結果公告

　　根據《公司債券發行試點辦法》（以下簡稱“《試點辦法》”）、《華銳風電科技（集團）股份有限公司公開發行2011年公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《華銳風電科技（集團）股份有限公司2011年公司債券（第一期）受托管理協議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）、《華銳風電科技（集團）股份有限公司2011年公司債券（第一期）債券持有人會議規則》（以下簡稱“《會議規則》”）等相關規定，華銳風電科技（集團）股份有限公司“銳01暫停”（證券代碼：122115）及“銳02暫停”（證券代碼：122116）（以下合并簡稱“本期債券”）債券持有人相關會議（以下簡稱“本次會議”）于2014年11月28日召開，會議結果公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2014年11月28日（星期五）上午10：00

　　2、會議地點：北京市海淀區知春路76號翠宮飯店三層會議室

　　3、會議召集人：債券受托管理人瑞銀證券有限責任公司

　　4、會議召開和投票方式：現場方式，記名投票

　　5、現場會議主持人：瑞銀證券有限責任公司代表

　　6、本次會議的召集、召開程序符合《試點辦法》、《募集說明書》及《會議規則》等相關規定。

　　二、會議出席對象

　　出席會議的債券持有人（或代理人）共計代表81個賬戶，合計持有有表決權的本期債券10,556,260張，占本期債券總張數的37.70%。

　　本期債券的受托管理人瑞銀證券有限責任公司代表及見證律師出席了本次會議。

　　出席會議人員的資格符合《試點辦法》、《募集說明書》及《會議規則》等相關規定。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議審議的議案為:

　　議案1、《關于“銳01暫停”、“銳02暫停”債券持有人會議召開形式及投票表決方式的議案》；

　　議案2、《關于再次提請華銳風電科技（集團）股份有限公司債券持有人會議給予受托管理人授權的議案》。

　　鑒于參加本次會議的債券持有人（或代理人）所代表的有表決權的本期債券數量未達到本期債券總數的50%，根據《會議規則》規定，本次會議的議案無法獲得持有50%以上有表決權的本期債券張數的本期債券的債券持有人和/或代理人同意，本次會議審議的議案未形成有效決議。

　　四、律師見證情況

　　本次會議的全過程由北京市競天公誠律師事務所律師見證并出具了法律意見書，見證律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《試點辦法》、《募集說明書》及《會議規則》等相關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議審議的議案合法有效；本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　北京市競天公誠律師事務所出具的《關于華銳風電科技（集團）股份有限公司“銳01暫停”及“銳02暫停”2014年第四次債券持有人會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　瑞銀證券有限責任公司

　　2014年11月28日