中材科技：2010年度社會責任報告

　　綜述 

     《中材科技股份有限公司2010年度社會責任報告》總結了自2010年1月1日至2010年12月31日期間中材科技股份有限公司及所屬全資子公司、控股公司在生產
經營、安全保障、綠色環保、社會公益方面所做的主要工作，是公司致力于促進自身與全社會的協調、和諧發展的真實寫照。
　　中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中材科技”）以“推動新材料產業發展，促進社會技術進步”為使命，努力建設“最為客戶尊重與員工、股 東信賴的中國材料工業知名科技企業”。自成立以來，公司始終堅持經濟效益與社會貢獻相統一，在不斷提升企業經營業績的同時，致力于與社會、自然協調發 展，與股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商等和諧共贏，自覺把社會責任融入到企業戰略、文化和生產經營的全過程，推進環境保護與友好、資源節約 與循環等建設，參與、捐助社會公益、慈善事業，以自身發展影響和帶動地方經濟的振興，積極履行社會責任，全面提升企業價值。
　　中材科技以“誠信、尊重、創新、高效”為核心價值觀。誠信即對股東忠誠、對客戶真誠、對社會盡責，公司內倡導真實、坦率、透明和彼此信任的行為準則，在業界樹立誠信品牌形象；尊重即尊重客戶、尊重供應商、尊重知識產權、尊重競爭對手；對內倡導相互尊重、相互關愛、相互支持的團隊精神，贏得社會和協作者的尊重；創新即強化創新意識，營造創新環境，以技術創新保持競爭優勢、以管理創新提升運營能力，以戰略創新推動公司發展；高效即倡導“目標一致、反應迅速、步調統一、執行堅決”的工作原則，追求高效率、高效益運營。公司全體員工在此價值觀的引導下，為促進公司可持續發展，為構建社會主義和諧社會作出貢獻。

　　第一章 可持續經營

　　中材科技是我國特種纖維復合材料的技術發源地，是我國特種纖維復合材料行業惟一的集研究開發、設計、制造于一體的高新技術企業。中材科技A 股于2006 年11 月20 日在深圳證券交易所掛牌上市，主要從事特種纖維復合材料及其制品的制造與銷售，并面向行業提供技術與裝備服務。目前，公司的主導產業產品為風力發電葉片、高壓復合氣瓶、高溫過濾材料，以及其他業務產品緊扣新能源、節能減排、航空航天、國防軍工等應用領域。
　　中材科技上市4 年多以來，以“為股東提供回報、為員工提供平臺、為客戶創造價值、為社會創造繁榮”為目標，搶抓市場機遇，憑借扎實的研發能力和積極的市場戰略，實現了公司經濟的穩步增長。
　　報告期內，公司實現營業收入25.74億元，同比增長59.56%；利潤總額3.64億元，同比增長50.32%；總資產為45.26 億元，同比增長74.29%；每股收益為1.18元，同比增長63.21%；加權凈資產收益率為19.82%，同比增長5.46%。
　　2010 年，中材科技完成非公開發行A 股股票5,000 萬股，并于12 月30 日在深圳證券交易所上市，募集凈現金額為918,305,124.60 元。根據非公開發行方案，上述募集資金將用于“北京八達嶺年產 500 套兆瓦級風電葉片建設項目”、“甘肅酒泉年產500 套兆瓦級復合材料風電葉片建設項目”、“年產13萬只車用天然氣氣瓶技術改造項目”、“超高壓復合氣瓶研發基地項目”等。
　　通過再融資，公司將繼續加大對主導產業的投入，為可持續發展奠定基礎；在穩步提升公司效益、創造社會價值的同時，力爭在世界范圍內能源短缺的情況下、國家相關政策的指引下，在綠色產業和環保產業方面成為行業內的旗幟。
　　第二章 股東和債權人權益保護
　　報告期內，公司進一步完善治理結構，公平對待所有股東和債權人，確保股東充分享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。
　　1、治理結構規范
　　中材科技認真貫徹《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》等法律法規，牢固樹立遵章守法、規范運作的理念，不斷完善公司法人治理結構。公司建立了股東大會、董事會、監事會及高級管理層組成的治理結構，分別行使權力機構、決策機構、監督機構、執行機構職能。并致力于上述職能相輔相成、有效運轉的兼顧程序和效率的現代化企業。
　　公司按照監管機構和上市規則的要求規范公司治理，根據公司的發展情況不斷修訂并優化股東大會、董事會、監事會的議事規則，從而強化了公司的戰略決策能力和風險防范能力。公司董事會設立了審計委員會、戰略與投資委員會、薪酬委員會、提名委員會共4 個專門委員會并積極開展工作，促進公司治理的進一步規范。
　　2、內部控制完善
　　公司自成立以來，著力于內部控制制度的建立和完善。為增強公司風險防控能力，實現公司可持續健康發展，公司開展建立健全風險管理和內部控制的長效機制項目。通過風險診斷、風險辨識、風險評估、制度流程體系梳理等方法，逐步建立和完善以“管理流程順暢、符合上市公司規范”為特征的風險管理體系，保障公司在未來更加復雜的市場環境中健康發展。
　　全面風險管理體系建設工作具體分為三大階段。第一階段為建設階段。在此階段公司將通過組織培訓、風險辨識、風險評估，明確公司風險管理的組織機構、職責劃分、風險管理流程、風險管理報告體系。根據風險評估結果，進行制度、流程梳理診斷，搭建公司全面風險與內控管理體系并試運行。第二階段為試完善階段。通過體系試運行，及時整改、完善風險體系建設和運行中的各種問題，總結經驗、教訓，完善管理制度和工作流程，促使公司全面風險管理體系有效運行。第三階段為提升階段。總結體系運行經驗，對標國際國內先進企業風險管理標準，優化管理制度和工作流程，深入開展專項風險管理工作，全面提升公司風險管理水平。
　　同時，2010 年公司在所屬各單位范圍內開展了規范治理工作，對全資子公司、控股公司、事業部等10個單位的制度體系進行了審閱修訂，為公司進一步完善重大事項審批、對外信息披露及下屬子公司、事業部的重大信息內部報告機制等重大制度奠定了基礎。
　　3、股東大會召開情況
　　股東是企業生存的重要生命線，股東的認可是保持企業永續發展的根源，保障股東權益是公司的義務和職責。