華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：華銳風(fēng)電 編號(hào)：臨2015-061

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：11華銳01、11華銳02

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、訴訟基本情況

　　2006年至2012年，華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）與華能新能源股份有限公司（以下簡稱“華能新能源”）相關(guān)子公司簽訂了一系列風(fēng)力發(fā)電機(jī)組供貨合同和補(bǔ)充協(xié)議（以下合并簡稱“原合同”）。公司于2014年10月8日收到北京市第一中級(jí)人民法院《應(yīng)訴通知書》（[2014]一中民初字第8559、8557、8558、8553、8552號(hào)，[2014]一中民初字第8554、8555、8556號(hào)，[2014]一中民（商）初字第8560、8561、8562、8563、8564號(hào)），華能新能源相關(guān)子公司以買賣合同糾紛為由起訴公司，公司已于2014年10月9日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）對該案件進(jìn)行了披露，公告編號(hào)：臨2014-064。

　　二、訴訟進(jìn)展情況

　　公司于2015年6月5日召開的第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于與華能新能源股份有限公司簽署<>的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。為積極解決公司與華能新能源股份有限公司相關(guān)子公司的買賣合同糾紛，公司擬與華能新能源股份有限公司簽署《就風(fēng)力發(fā)電機(jī)組有關(guān)質(zhì)保問題達(dá)成的和解協(xié)議》（以下簡稱“《和解協(xié)議》”），《和解協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

　　1. 因公司履行原合同而出售給華能新能源相關(guān)子公司的合同設(shè)備存在一定的質(zhì)量問題需要進(jìn)行整改，公司在認(rèn)識(shí)華能新能源要求的基礎(chǔ)上，公司應(yīng)當(dāng)向華能新能源補(bǔ)償費(fèi)用總計(jì)47,272.67萬元，同時(shí)同意華能新能源在應(yīng)付公司的原合同尾款（105,672.67萬元）中直接扣除該部分款項(xiàng)。

　　2. 公司于《和解協(xié)議》簽訂后，按照《和解協(xié)議》規(guī)定向華能新能源交付備品備件。

　　3. 華能新能源應(yīng)按雙方確認(rèn)的物資清單明細(xì)歸還公司滯留在華能新能源子公司項(xiàng)目現(xiàn)場的物資。

　　4. 華能新能源應(yīng)在《和解協(xié)議》簽署后將損壞的20臺(tái)齒輪箱返還公司。

　　5. 《和解協(xié)議》生效后3日內(nèi)，華能新能源代其相關(guān)子公司向公司一次性支付剩余人民幣58,400萬元原合同尾款。

　　6. 《和解協(xié)議》生效后，雙方按《和解協(xié)議》的內(nèi)容，在法院主持下，辦理目前在北京市第一中級(jí)人民法院審理的買賣合同糾紛的調(diào)解手續(xù)，雙方應(yīng)達(dá)成和解。

　　7. 《和解協(xié)議》約定的雙方的各項(xiàng)權(quán)利與義務(wù)全部履行完畢，視為《和解協(xié)議》最終履行完畢。《和解協(xié)議》履行完畢后，任何一方不得因原合同及原合同的補(bǔ)充協(xié)議向?qū)Ψ街鲝埲魏螜?quán)利。

　　三、對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

　　公司與華能新能源正式簽署《和解協(xié)議》達(dá)成和解后，對公司本年凈利潤的影響金額為負(fù)34,113.24萬元。

　　公司將按照有關(guān)規(guī)定，對本案的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司公告，理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月5日