華銳風(fēng)電科技（集團）股份有限公司第三屆董事會臨時會議決議公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：華銳風(fēng)電 編號：臨2015-059

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：11華銳01、11華銳02

　　華銳風(fēng)電科技（集團）股份有限公司

　　第三屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華銳風(fēng)電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2015年6月5日以通訊方式召開第三屆董事會臨時會議。會議通知及議案等文件已于2015年6月2日以電子郵件和當(dāng)面送達方式送達各位董事。本次董事會會議應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議通過以下議案：

　　（一）關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　2014年12月，公司實施完成資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司總股本由4,020,400,000股增至6,030,600,000股；公司注冊資本由人民幣4,020,400,000元增加并變更至人民幣6,030,600,000元。公司擬就上述變更事項對《公司章程》進行相應(yīng)修訂。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。 表決結(jié)果：通過。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　（二）關(guān)于與大連華銳重工集團股份有限公司簽署《和解協(xié)議》的議案

　　基于公司與大連華銳重工集團股份有限公司的長期合作關(guān)系，經(jīng)友好協(xié)商，公司擬就海上潮間帶風(fēng)電安裝設(shè)備承攬合同糾紛事宜與大連華銳重工集團股份有限公司簽署《和解協(xié)議》。

　　表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對，2票回避。 表決結(jié)果：通過。

　　大連華銳重工集團股份有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)董事回避了本次表決。

　　此議案的詳細內(nèi)容請見公司《訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2015-060）。

　　（三）關(guān)于與華能新能源股份有限公司簽署《就風(fēng)力發(fā)電機組有關(guān)質(zhì)保問題達成的和解協(xié)議》的議案

　　為積極解決公司與華能新能源股份有限公司相關(guān)子公司的買賣合同糾紛，公司擬與華能新能源股份有限公司簽署《就風(fēng)力發(fā)電機組有關(guān)質(zhì)保問題達成的和解協(xié)議》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。 表決結(jié)果：通過。

　　此議案的詳細內(nèi)容請見公告《訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2015-061）。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2015年6月5日