華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于股票停牌事項(xiàng)進(jìn)展說(shuō)明及股票繼續(xù)停牌公告

 

　　債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：銳01暫停、銳02暫停

 

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

 

　　關(guān)于股票停牌事項(xiàng)進(jìn)展說(shuō)明及股票繼續(xù)停牌公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向上海證券交易所申請(qǐng)了公司股票自2014年11月27日起停牌。現(xiàn)將公司股票停牌事項(xiàng)及其進(jìn)展情況公告如下：

　　一、公司向股東核實(shí)的具體事項(xiàng)

　　為解決債券兌付危機(jī)、恢復(fù)公司正常經(jīng)營(yíng)，公司與部分股東、意向投資人研究了《通過(guò)出售應(yīng)收賬款、資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股份讓渡解決公司債券兌付的方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《轉(zhuǎn)增方案》”），主要內(nèi)容如下：

　　（一）解決公司資金困難：意向投資人將投入17.8億元人民幣資金，收購(gòu)公司部分應(yīng)收款，相關(guān)資金專(zhuān)項(xiàng)用于兌付要求回售的債券，從而解決債券兌付危機(jī)；

　　（二）恢復(fù)公司正常經(jīng)營(yíng)：意向投資人將制定切實(shí)可行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，充實(shí)增強(qiáng)公司管理隊(duì)伍，引入有豐富經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)經(jīng)理人，開(kāi)拓市場(chǎng)、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制措施，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)扭虧為盈，健康成長(zhǎng)；

　　（三）資本公積金轉(zhuǎn)增與股份讓渡：公司用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，共轉(zhuǎn)增20.102億股，除全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和社會(huì)公眾股外的其他股東放棄轉(zhuǎn)增股份并讓渡予意向投資人。

　　《轉(zhuǎn)增方案》得以實(shí)施，需滿(mǎn)足以下條件：

　　1、除全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和社會(huì)公眾股外的其它股東于股東大會(huì)召開(kāi)前簽署相應(yīng)書(shū)面承諾文件；

　　2、公司召開(kāi)股東大會(huì)并通過(guò)相關(guān)決議；

　　3、扣除同意放棄回售的債券后，公司賬戶(hù)中的現(xiàn)金足以?xún)斶€到期公司債券和支付其他到期應(yīng)付款項(xiàng)；

　　4、公司的財(cái)務(wù)狀況得到基金認(rèn)可，重大財(cái)務(wù)問(wèn)題得到確認(rèn)；

　　5、重大訴訟糾紛得到妥善處理；

　　6、公司立案調(diào)查結(jié)果不影響后續(xù)經(jīng)營(yíng)；

　　7、不存在或發(fā)生其他導(dǎo)致公司未能解決債務(wù)危機(jī)、未能解除退市風(fēng)險(xiǎn)警示，或其他導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生不利變化等情形；

　　意向投資人可對(duì)上述條件和方案進(jìn)行調(diào)整，或終止方案的實(shí)施。

　　為滿(mǎn)足《轉(zhuǎn)增方案》實(shí)施條件之第1條，公司需向相關(guān)發(fā)起人股東核實(shí)其是否同意該方案及同意讓渡轉(zhuǎn)增股份等事項(xiàng)。為保證信息公平披露，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)全體投資者利益，公司向上海證券交易所申請(qǐng)了公司股票自2014年11月27日起停牌。

　　2014年12月5日，公司股東萍鄉(xiāng)市瑞華豐能投資管理有限公司（直接持有公司3.55%的股份）提出于2014年12月15日召開(kāi)的公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)上增加審議《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，在議案中對(duì)《轉(zhuǎn)增方案》的主要內(nèi)容進(jìn)行了介紹。公司于2014年12月6日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）刊登了《關(guān)于股東提議增加2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告》，將《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》和《轉(zhuǎn)增方案》的主要內(nèi)容進(jìn)行了公告；公司還同時(shí)刊登了《關(guān)于2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》，將《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》提交2014年12月15日召開(kāi)的公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、公司股票停牌事項(xiàng)進(jìn)展情況

　　為推動(dòng)相關(guān)股東盡快同意《轉(zhuǎn)增方案》并同意讓渡轉(zhuǎn)增股份等事項(xiàng)，公司與相關(guān)發(fā)起人股東進(jìn)行了多次溝通。截至2014年12月10日，公司已收到15家涉及需讓渡轉(zhuǎn)增股份的發(fā)起人股東提交的書(shū)面同意文件，仍有大連重工(002204,股吧)?起重集團(tuán)有限公司、西藏新盟投資發(fā)展有限公司、西藏豐達(dá)投資咨詢(xún)有限公司、西藏新宏投資咨詢(xún)有限公司、西藏元琪投資管理有限公司、北京普豐行投資顧問(wèn)有限公司、拉薩泛海新能科技有限公司等7家股東未向公司提供書(shū)面同意文件。

　　三、股票繼續(xù)停牌事宜

　　由于《轉(zhuǎn)增方案》能否實(shí)施對(duì)公司影響較大，為保證信息公平披露，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)全體投資者利益，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　公司將盡快與相關(guān)股東溝通，爭(zhēng)取股東同意《轉(zhuǎn)增方案》并同意讓渡轉(zhuǎn)增股份；同時(shí)，公司還將與意向投資人就《轉(zhuǎn)增方案》得以實(shí)施的其他條件進(jìn)行溝通確認(rèn)，盡快確定《轉(zhuǎn)增方案》是否實(shí)施。公司擬在公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)后及時(shí)披露股東大會(huì)決議并辦理股票復(fù)牌申請(qǐng)，如有變化，公司將及時(shí)進(jìn)行公告。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2014年12月10日