附件1
授權(quán)委托書(shū)
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年12月15日召開(kāi)的貴公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
序號(hào)
議案內(nèi)容
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案
備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人證件號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托日期： 年 月 日
附件2
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本次股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
投票日期：2014年12月15日（星期五）的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。股東進(jìn)行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票比照上海證券交易所的新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
總提案數(shù)：1個(gè)
一、投票流程
1.投票代碼
投票代碼
投票簡(jiǎn)稱
表決議案數(shù)量
投票股東
788558
銳電投票
1
A股股東
2. 表決方法
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
委托價(jià)格
1
關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案
1.00元
3.表決意見(jiàn)
表決意見(jiàn)種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
4.買賣方向：均為買入
二、投票舉例
1. 股權(quán)登記日2014年12月8日A股收市后，持有“*ST銳電”A 股（股票代碼601558）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的提案投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
788558
買入
1.00元
1股
2. A 股投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的提案投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
788558
買入
1.00元
2股
3. A 股投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的提案投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
788558
買入
1.00元
3股
三、投票注意事項(xiàng)
同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股票代碼：601558 股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-083
債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于投資者咨詢事項(xiàng)及公司答復(fù)情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）按照上市公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng)的相關(guān)要求和公司《投資者關(guān)系管理制度》的規(guī)定，設(shè)立了專門(mén)的投資者咨詢電話和電子郵箱，并安排專人負(fù)責(zé)接聽(tīng)投資者的電話和郵件咨詢。投資者對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行電話咨詢，公司工作人員均進(jìn)行了耐心的解答。公司董事會(huì)對(duì)投資者對(duì)公司的關(guān)心和支持表示衷心的感謝！現(xiàn)將近期投資者關(guān)心的主要問(wèn)題和公司答復(fù)情況公告如下：
一、投資者咨詢的主要事項(xiàng)
1.公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)情況
2.公司債券相關(guān)情況
3.其他事項(xiàng)
二、公司答復(fù)情況
1.公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)情況
公司在今年年初制定了2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，決定圍繞“抓管理、提質(zhì)量、搶訂貨、保回款、推出保、費(fèi)用、消存貨、清資產(chǎn)、拓業(yè)務(wù)、控風(fēng)險(xiǎn)”的總體工作思路，全力克服各種內(nèi)、外部不利因素影響，努力推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)、企業(yè)管理和產(chǎn)品盈利水平等取得突破，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，全力控制費(fèi)用支出，竭力維持經(jīng)營(yíng)。2014年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.8億元，較去年同期增長(zhǎng)約48%；凈利潤(rùn)-4.36億元，較去年同期虧損有所減少。但受到凈利潤(rùn)連續(xù)兩年虧損、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)連續(xù)立案調(diào)查尚未產(chǎn)生結(jié)果以及2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)等重大不確定性因素影響，公司經(jīng)營(yíng)困難依然很大，經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)形勢(shì)很不樂(lè)觀。今年前三季度，公司貨款回收、機(jī)組出質(zhì)保、市場(chǎng)拓展以及融資等重點(diǎn)工作的完成情況均低于預(yù)期。資金緊張還導(dǎo)致公司的生產(chǎn)組織與供貨明顯低于預(yù)期，公司今年前三季度也未能中標(biāo)新項(xiàng)目或新簽訂單。公司在《2014年第三季度報(bào)告》中已預(yù)測(cè)2014年度凈利潤(rùn)可能為虧損。
2.公司債券相關(guān)情況
公司在2011年發(fā)行了總規(guī)模28億元的公司債券，其中26億元為5NP3品種。鑒于公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況及資金情況，5NP3品種債券的投資者如在2014年12月行使回售選擇權(quán)，則公司將面臨巨大的資金償付壓力。今年1-9月，公司未能新增銀行貸款，在手授信額度的使用也受到各種限制。融資困難使得公司資金來(lái)源單一，基本只能依賴銷售回款，但受到前述重大不確定性因素影響，公司銷售回款十分困難。公司1-9月回收貨款24億元左右，較去年同期有所下降。資金問(wèn)題是公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)中面臨的最嚴(yán)峻的困難，導(dǎo)致公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。公司將繼續(xù)加大貨款回收力度，將采取一切可能的合法手段催收貨款。此外，公司也在研究其他方案和措施，盡可能的保障資金安全。但相關(guān)措施能否取得預(yù)期效果存在不確定性。截至2014年10月28日，公司貨幣資金余額約為12.76億元，扣除保證金等不可動(dòng)用資金，可用于償還公司債券的資金5.93億元。為應(yīng)對(duì)資金問(wèn)題并避免公司債券違約，公司正在抓緊研究相關(guān)措施和方案，并積極與公司股東進(jìn)行溝通、爭(zhēng)取股東的支持。相關(guān)措施和方案受到時(shí)間和外部條件制約，能否取得預(yù)期效果尚存在不確定性。鑒于以上風(fēng)險(xiǎn)因素的客觀存在，公司目前難以對(duì)5NP3品種債券持有人如果在2014年12月行使回售選擇權(quán)時(shí)本息能否按期足額兌付做出準(zhǔn)確判斷。
2014年10月15日召開(kāi)的債券持有人會(huì)議通過(guò)了要求公司公開(kāi)披露償債舉措相關(guān)信息的議案。公司按照債券持有人會(huì)議決議要求，在2014年10月底披露了相關(guān)情況和數(shù)據(jù)。公司正在抓緊研究相關(guān)措施和方案，并積極與公司股東進(jìn)行溝通、爭(zhēng)取股東的支持。相關(guān)償債方案確定后，公司將按照上市公司信息披露的有關(guān)規(guī)定及時(shí)予以公告。公司將于2014年11月底再次披露公司賬面能用于償債的現(xiàn)金數(shù)額。請(qǐng)投資者及時(shí)關(guān)注公司公告。
3.其他主要事項(xiàng)
部分投資者咨詢公司涉及的重大訴訟、銀行賬戶被凍結(jié)、公司股票停牌等情況，公司按照已披露的相關(guān)公告內(nèi)容，向投資者進(jìn)行了解釋和說(shuō)明。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司鄭重提醒廣大投資者，中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站是公司信息披露的指定報(bào)紙、網(wǎng)站，公司披露的信息以在上述指定報(bào)紙、網(wǎng)站公告的為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司公告，理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2014年11月28日
