股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-080
債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2014年11月28日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村(000931,股吧)大街59號文化大廈1905會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事6名，出席會(huì)議董事及董事授權(quán)代表共6名，其中趙魯平董事因身體原因無法親自出席會(huì)議，書面委托張勇董事代行表決權(quán)；王原董事因公務(wù)出差無法親自出席會(huì)議，委托陸朝昌董事代行表決權(quán)。本次董事會(huì)會(huì)議的主持人為公司副董事長陶剛先生。公司第二屆監(jiān)事會(huì)部分成員及公司部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)會(huì)議以記名投票的方式審議了以下議案：
1.關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案
啟動(dòng)應(yīng)收賬款快速處置。董事會(huì)可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)決定應(yīng)收賬款快速處置的一切相關(guān)事宜，包括但不限于進(jìn)一步授權(quán)（如需要）公司經(jīng)營管理層根據(jù)商談結(jié)果落實(shí)應(yīng)收賬款快速處置相關(guān)事宜。
表決情況：4票同意，2票棄權(quán)，0票反對。陸朝昌董事、王原董事對該議案投了棄權(quán)票，棄權(quán)理由為：鑒于尚未確定具體金額，建議提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：通過。
因應(yīng)收賬款快速處置可能對公司全體股東的權(quán)益影響較大，董事會(huì)決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，將該議案提交公司股東大會(huì)審議，在公司股東大會(huì)審議通過后再行實(shí)施。
2.關(guān)于聘任副總裁的議案
聘任白宇先生擔(dān)任公司副總裁，任期結(jié)束日期與本屆董事會(huì)任期結(jié)束日期一致。
表決情況：6 票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
表決結(jié)果：通過。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事張勇、趙魯平對董事會(huì)聘任白宇先生擔(dān)任副總裁事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：
（1）任職資格合法
經(jīng)審閱白宇先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者的情況。
（2）提名方式、聘任程序合法。
聘任白宇先生擔(dān)任副總裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
（3）經(jīng)了解，白宇先生的年齡、身體、教育背景、工作經(jīng)歷能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。
白宇先生簡歷如下：男，回族，出生于1977年7月，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司供應(yīng)管理部總經(jīng)理。2000年至2006年任職于大連重工(002204,股吧)集團(tuán)有限公司、大連重工?起重集團(tuán)有限公司，2006年2月起任職于華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司，曾任市場部副經(jīng)理、市場部經(jīng)理、采購部副經(jīng)理、供應(yīng)管理部副經(jīng)理。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2014年11月28日
