一、關聯交易概述
為滿足山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱：本公司）控股子公司山東華能萊州風力發電有限公司（以下簡稱：萊州風電）正常經營資金需求，進一步降低資金成本，萊州風電擬與華能天成融資租賃有限公司（以下簡稱：天成租賃）開展售后回租融資租賃業務，租賃物為萊州風電公司擁有的部分風力發電機組，租賃金額3億元人民幣，租賃期不超過3年。租賃利率不高于同期銀行貸款基準利率，若租賃期限內貸款基準利率發生調整，則租賃利率隨之調整，租賃手續費不超過600萬元，租賃物留購價款1元。在租賃期間，租賃物的所有權歸天成租賃所有，萊州風電則以回租方式繼續占有和使用租賃物。租賃期屆滿，萊州風電以留購價款1元向天成租賃回購租賃物。
天成租賃和本公司的實際控制人同為中國華能集團公司，因此天成租賃為本公司關聯方，本次交易屬于關聯交易。
公司于2015年12月15日召開了七屆十次董事會會議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該項關聯交易。關聯董事王文宗先生、胡成鋼先生、孫金民先生回避了表決。公司獨立董事就該關聯交易進行了事前認可，并發表了同意該事項的獨立意見。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
1、基本情況
華能天成融資租賃有限公司成立于2014年4月18日，法定代表人：王志芳；企業類型：有限責任公司；注冊地址：天津東疆保稅港區洛陽道601號海豐物流園；主要辦公地點：北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座8層；注冊資本：27億元；稅務登記證號碼：津稅證字120121097640185；經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值楚林及維修；租賃交易咨詢和擔保。
天成租賃公司控股股東為華能資本服務有限公司，實際控制人為中國華能集團公司。
截至2014年12月31日，天成租賃公司總資產783,675.5萬元，所有者權益合計103,054.43萬元。2014年實現營業收入11,123.69萬元，實現凈利潤1,023.04萬元。截至2015年11月30日，天成租賃公司總資產1,443,865.52萬元，所有者權益合計290,694.13萬元。2015年1-11月實現營業收入44,157.11萬元，實現凈利潤11,299.71萬元。
2、關聯關系
天成租賃和本公司的實際控制人同為中國華能集團公司，因此天成租賃為本公司關聯方，本次交易屬于關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
1、名稱：機器設備
2、類別：固定資產
3、權屬狀態：在實施售后回租業務前，標的物歸萊州風電公司所有。標的物不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
4、截至2015年9月，該項資產的帳面凈值30,063.42萬元。
四、交易的定價政策及定價依據
參考中國人民銀行同期貸款基準利率，參照市場融資價格，協商確定租息等要素，有關定價遵循公平、公正、公開的原則。若租賃期限內貸款基準利率發生調整，則租賃利率隨之調整。
五、擬簽訂合同的主要內容
萊州風電與天成租賃擬簽訂的《融資租賃合同》主要內容如下：
1、租賃主要內容
萊州風電將其合法所有的部分風力發電機組轉讓給天成租賃，天成租賃將受讓的風力發電機組出租給萊州風電使用，萊州風電向天成租賃支付租金及其他款項和費用。在租賃期限內，萊州風電占有、使用租賃物并取得相關收益。租賃期屆滿并按約定向天成租賃支付完所有租金后，萊州風電以留購價款1元向天成租賃回購租賃物。
2、租賃基本要素
租賃金額：3億元人民幣
租賃期限：不超過3年
租賃利率：不高于同期銀行貸款基準利率，若租賃期限內貸款基準利率發生調整，則租賃利率隨之調整。
租賃手續費：不超過600萬元。
租金支付方式：按季支付租賃利息，本金最后一次性支付。
六、涉及關聯交易的其他安排
本項關聯交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不存在與公司同業競爭的情況。
七、交易目的和影響
本次關聯交易的目的是為了滿足公司正常經營資金需求，進一步降低資金成本。通過實施此項融資租賃項目，將拓寬公司的融資渠道，豐富公司的融資租賃產品，符合公司和全體股東的利益。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易總金額為0元。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
本公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前審查，同意提交董事會審議，并發表獨立意見如下：公司與關聯方開展售后回租融資租賃業務，是為滿足公司正常經營資金需求，進一步降低資金成本，符合公司生產經營發展的實際需要。交易安排合理，符合公平、公正、公開原則，不存在利益輸送及損害其他投資者利益的情況。該項提案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
十、備查文件目錄
1、公司七屆十次董事會會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
山東新能泰山發電股份有限公司董事會
二O一五年十二月十五日
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