中節能風力發電股份有限公司

　　為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　被擔保人名稱：青海東方華路新能源投資有限公司

　　本次擔保金額：不超過25,292萬元

　　本次擔保是否有反擔保：無

　　對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保事項介紹

　　中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）本次擔保是為全資子公司青海東方華路新能源投資有限公司（以下簡稱青海東方）建設青海德令哈尕海風電場二期49.5MW風電項目（以下簡稱德令哈二期項目）而提供的項目建設貸款擔保。

　　德令哈二期項目于2015年6月12日獲得青海省發改委的核準，項目總投資36,132萬元，其中總投資的30%（即10,840萬元）為項目資本金，由公司自籌，其余的70%（即25,292萬元）由金融機構貸款解決。經公司第二屆董事會第十五次會議審議批準，由公司全資子公司青海東方負責該項目的建設和運營。

　　上述投資項目的具體情況詳見2015年7月9日公司在上海證券交易所官方網站公開披露的《中節能風力發電股份有限公司對外投資公告》。

　　經公司第二屆董事會第十五次會議審議批準，公司將根據建設項目進度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項目國家核準的項目總投資的30%，即不低于10,840萬元。資本金以外的項目建設資金，將由公司或青海東方向金融機構申請貸款解決。公司將根據與金融機構商談項目貸款的實際情況確定貸款主體，如果以青海東方為貸款主體且需要公司為德令哈二期項目貸款提供擔保，則公司同意提供相應的擔保。

　　（二）公司本次擔保事項履行的決策程序

　　公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于投資建設青海德令哈尕海風電場二期49.5MW風電項目的議案》，同意公司投資建設青海德令哈尕海風電場二期49.5MW風電項目；同意公司全資子公司青海東方作為該項目的建設、運營主體開展相關工作；同意以公司或青海東方為貸款主體，向金融機構申請不超過25,292萬元的貸款；同意青海東方在該項目建成后，以該項目的電費收費權或固定資產抵押為項目貸款提供擔保；如果以青海東方為貸款主體，同意公司為其提供相應擔保，擔保總額為不超過25,292萬元，本擔保事項需提請股東大會審議批準；同意授權公司管理層全權負責該項目的實施及辦理項目貸款、收費權質押、擔保手續（詳見公司2015年7月9日在上海證券交易所官方網站公開披露的《中節能風力發電股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告》）。

　　公司董事會決定將上述擔保事項提交公司2015年第三次臨時股東大會審議批準，詳見公司2015年7月9日在上海證券交易所官方網站公開披露的《中節能風力發電股份有限公司關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》。

　　二、被擔保人基本情況

　　本擔保事項的被擔保方青海東方是公司的全資子公司，成立于2007年12月20日，注冊及辦公地址是德令哈市長江路35號中航工業辦公樓5樓。

　　青海東方代表公司負責開發位于青海地區的風電項目，其注冊資本金為16,026萬元，公司將隨著德令哈二期項目進度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項目國家核準的總投資的30%，即不低于10,840萬元。經審計，截至2014年12月31日，青海東方總資產41,387.39萬元，凈資產16,026.00萬元，所投資的青海德令哈尕海風電場一期49.5MW風電項目于2015年3月份完成試運行調試并轉固，2014年度未實現銷售收入。

　　三、擔保協議的主要內容

　　由于公司尚未與金融機構商談貸款事項，因此擔保的方式、類型、期限、金額及辦理業務的金融機構名稱等均無法提供。公司董事會確保未來所簽擔保協議的主要內容以公司2015年第三次臨時股東大會決議內容為準。

　　四、公司累計對外擔保數量

　　截至本公告披露日,公司為下屬子公司提供擔保事項情況如下表：

序號	被擔保公司名稱	被擔保公司與公司的關聯關系	擔保貸款余額	擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的比例	擔保借款 金融機構	提供擔保的貸款用途
1	中節能港能風力發電（張北）有限公司	控股子公司	38000	9.97%	國家開發銀行股份有限公司	張北綠腦包一期100.5MW風電項目
2	中節能風力發電(張北)有限公司	全資子公司	4810	1.26%	建行張家口分行	張北二期風電項目貸款
3	中節能風力發電(張北)有限公司	全資子公司	3480	0.91%	建行張家口分行	張北一期風電項目貸款
4	中節能（肅北）風力發電有限公司	全資子公司	45500	11.94%	國家開發銀行股份有限公司	肅北馬鬃山風電項目貸款
5	通遼市東興風盈風電科技有限公司	全資子公司	28128.34	7.38%	交行北京東單支行	通遼奈曼風電項目貸款
6	內蒙古風昶源能源開發有限公司	全資子公司	11500	3.02%	中節能財務有限公司	紅木腦包一期項目貸款
7	中節能（天祝）風力發電有限公司	全資子公司	7500	1.97%	中節能財務有限公司	松山灘營盤項目貸款
	合計		138918.34	36.45%