重要內容提示
●股東大會召開日期：2014年3月12日
●股權登記日：2014年3月5日
●是否提供網絡投票：是
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：華銳風電（601558）科技（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的日期、時間
（1）現場會議時間：2014年3月12日（星期三）13:00
?。?）網絡投票時間：2014年3月12日（星期三）9:30-11:30、13:00-15:00
4.會議的表決方式本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，本次股東大會股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。（網絡投票相關事宜見附件：《投資者參加網絡投票的操作流程》）
5.現場會議地點北京市海淀區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。
6.在上海證券交易所開展融資融券業務的會員公司，可以按照上海證券交易所《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》的規定，通過上海證券交易所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加本次股東大會網絡投票，并可根據融資融券投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為2014年3月12日9:30-15:00，網址為：www.sseinfo.com。
二、會議審議事項
1.審議公司關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的議案；
2.審議公司關于聘任外部審計機構的議案。
上述議案均為普通決議案，議案內容將全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象1.在股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2014年3月5日，于股權登記日下午收市時中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面方式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必為股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
四、現場會議登記方法
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
1.登記手續
（1）個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委托書（詳見本通知附件）及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續；法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、法定代表人依法出具的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。
2.登記時間
?。?）現場登記2014年3月10日（星期一）：上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。
（2）傳真登記異地股東可憑以上有關證件采取傳真方式登記。傳真請于2014年3月10日（星期一）下午17:00前傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會”字樣。
本次股東大會不接受電話登記。
3.登記地點：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈
五、其他事項
1.聯系地址：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會辦公室
2.聯系電話：010-62515566
3.聯系傳真：010-62511713
4.聯系人：魏曉靜、周揚
5.與會股東食宿及交通費用自理。
第二屆董事會臨時會議決議
一、董事會會議召開情況
華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年2月24日在北京市海淀區中關村大街59號文化大廈公司1905會議室以現場方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議通知和材料已于2014年2月20日以當面送達和電子郵件方式送達各位董事。本次董事會會議應出席董事7名，出席會議董事及董事授權代表共7名，其中張寧獨立董事因身體原因無法親自出席會議，書面委托趙魯平獨立董事代行表決權；本次董事會會議的主持人為公司董事長王原先生。公司第二屆監事會成員及公司部分高級管理人員列席了本次會議。
本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：
1.關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的議案 表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對。
表決結果：通過。
此議案需提交公司股東大會審議。
該議案的詳細內容請見《華銳風電關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2014-012）。
2.關于向銀行申請綜合授信的議案
公司向北京銀行（601169）中關村科技園支行申請綜合授信額度人民幣壹拾億元，期限壹年，擔保方式為信用；授信結構為銀行承兌匯票、本外幣保函、國內信用證、流動資金貸款等。
表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對。
表決結果：通過。
3.關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案
公司于2014年3月12日召開2014年第一次臨時股東大會，將本次董事會會議審議通過的《關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的議案》及公司于2013年12月13日召開的第二屆董事會臨時會議審議通過的《關于聘任外部審計機構的議案》提交股東大會審議。
表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對。
表決結果：通過。
公司2014年第一次臨時股東大會的會議通知及會議材料另行公告。
募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金
重要內容提示
●本次擬取消項目的名稱及金額：河北樂亭風電產業基地項目、云南楚雄風電產業基地項目、山西大同風電產業基地項目、江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目，擬取消項目投資金額合計為170,980萬元。
●本次擬縮減投資規模項目的名稱及金額：北京研發中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產業基地項目（二期）、酒泉風電產業基地項目（二期），上述項目縮減投資規模后節余金額合計為93,050.93萬元。
●本次擬永久補充流動資金金額：302,230.93萬元及其利息。
華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“華銳風電”或“公司”）于2014年2月24日召開的第二屆董事會臨時會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
公司擬取消河北樂亭風電產業基地項目、云南楚雄風電產業基地項目、山西大同風電產業基地項目和江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目等四個募集資金投資項目，縮減北京研發中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產業基地項目（二期）、酒泉風電產業基地項目（二期）等三個項目的募集資金投資規模，并將取消相關募集資金投資項目和縮減相關募集資金投資項目投資規模后剩余及節余募集資金永久補充流動資金。具體情況如下：
一、募集資金投資項目概況
（一）募集資金投資項目初始情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1896號《關于核準華銳風電科技（集團）股份有限公司首次公開發行股票的批復》的批準，公司于2011年1月公開發行10,510萬股人民幣普通股（A）股，每股發行價格為90元人民幣，募集資金總額為945,900.00萬元，募集資金凈額為932,002.80萬元。
根據2011年1月12日公告的《華銳風電科技（集團）股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司原募集資金使用計劃如下：
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 大連風電產業基地項目（二期） 39,200.00
3 鹽城風電產業基地項目（二期） 45,100.00
4 酒泉風電產業基地項目（二期） 34,800.00
5 長興島臨港風電裝運基地項目 65,000.00
6 長興島臨港風電塔筒制造項目 38,200.00
7 天津臨港風電裝運基地項目 66,780.00
合計 344,650.00
?。ǘ┠技Y金投資項目歷次變更情況
1.經2011年8月8日召開的公司2011年第一次臨時股東大會批準，公司將原募集資金投資項目大連長興島臨港裝運基地項目、大連長興島臨港塔筒制造項目變更為江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目、江蘇鹽城港射陽港區塔筒制造項目。
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 大連風電產業基地項目（二期） 39,200.00
3 鹽城風電產業基地項目（二期） 45,100.00
4 酒泉風電產業基地項目（二期） 34,800.00
5 天津臨港風電裝運基地項目 66,780.00
6 江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目 65,000.00
7 江蘇鹽城港射陽港區塔筒制造項目 38,200.00
合計 344,650.00
2.經2012年8月26日召開的公司2012年第一次臨時股東大會批準，公司將原募集資金投資項目大連風電產業基地項目（二期）、天津臨港風電裝運基地項目變更為河北樂亭風電產業基地項目、云南楚雄風電產業基地項目和山西大同風電產業基地項目，同時將變更后剩余的資金用于江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目。變更后募集資金使用計劃下表：
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 鹽城風電產業基地項目（二期） 45,100.00
3 酒泉風電產業基地項目（二期） 34,800.00
4 江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目 69,180.00
5 江蘇鹽城港射陽港區塔筒制造項目 38,200.00
6 河北樂亭風電產業基地項目 39,200.00
7 云南楚雄風電產業基地項目 31,600.00
8 山西大同風電產業基地項目 31,000.00
合計 344,650.00
目。該項目取消后，公司針對該項目剩余募集資金及利息設立了專門的賬戶單獨存儲，直至經股東大會審議確定合理用途后再行使用。變更后募集資金使用計劃如下表：
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 河北樂亭風電產業基地項目 39,200.00
3 鹽城風電產業基地項目（二期） 45,100.00
4 酒泉風電產業基地項目（二期） 34,800.00
5 江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目 69,180.00
6 云南楚雄風電產業基地項目 31,600.00
7 山西大同風電產業基地項目 31,000.00
8 取消項目節余資金專戶存儲 38,200.00
合計 344,650.00
二、本次擬取消的募集資金投資項目
（一）項目名稱
河北樂亭風電產業基地項目、云南楚雄風電產業基地項目、山西大同風電產業基地項目和江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目。
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元） 實際已投入（萬元） 剩余資金（萬元）
1 河北樂亭風電產業基地項目 39,200.00 1,305.94 37,894.06
2 云南楚雄風電產業基地項目 31,600.00 30.74 31,569.26
3 山西大同風電產業基地項目 31,000.00 4.04 30,995.96
4 江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目 69,180.00 11,808.13 57,371.87
合計 170,980.00 13,148.85 157,831.15
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1.前期受風電行業調整、宏觀經濟波動等不利因素影響，公司業績大幅下滑。為此，公司已積極調整經營戰略，決定進一步壓縮資產規模，提高盈利能力，避免項目建成后可能造成的資產短期閑置風險。
2.公司在國內主要風資源豐富地區投資建設，目的是實現就近生產、運輸和服務，降低成本，同時開拓當地風電場。在這樣的背景下，公司前期決定投資建設河北樂亭風電產業基地、云南楚雄風電產業基地、山西大同風電產業基地和江蘇鹽城港射陽港區風電裝運基地等項目。受到行業調整影響，公司目前在當地取得的有效市場資源及訂單數量低于預期，短期內市場拓展前景不樂觀，訂單與項目計劃投資產能難以匹配，項目建設完成后短期內難以實現盈利。
3.截至目前，上述募投項目的建設規模、建設進度及投資額均遠低于原計劃，預計將無法按計劃時間節點完成投資并產生收益，難以滿足募投項目對投資收益時效性的要求。
綜上，2011年下半年以來，風電行業持續調整，近期雖有好轉跡象，但根本性扭轉尚需時日。公司取消有關募集資金投資項目，適時縮減投資規模和產能，是應對行業調整的積極策略，可以有效降低行業當前狀況對公司產生的影響，在一定程度上規避經營風險，同時能夠提高募集資金使用效率，降低投資風險。為此，公司擬取消河北樂亭風電產業基地項目、云南楚雄風電產業基地項目、山西大同風電產業基地項目和江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目四個募集資金投資項目。對于上述擬取消的有關募集資金投資項目的后續處理問題，公司將根據未來客觀狀況、市場需求及自身發展要求等變化情況，按照公司有關管理制度的要求并經履行相關決策程序后予以確定。上述募集資金投資項目取消后，公司將歸還前期已經投入的募集資金13,148.85萬元，故上述項目取消后實際將剩余募集資金170,980.00萬元。
三、本次擬縮減投資規模的募集資金投資項目
（一）項目名稱
北京研發中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產業基地項目（二期）、酒泉風電產業基地項目（二期）。
?。ǘ╉椖拷ㄔO情況
序號 項目名稱 募集資金原計劃投入（萬元） 本次變更后計劃投入募集資金（萬元） 實際已投入募集資金（萬元） 項目節余募集資金（萬元）
1 北京研發中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00 15,245.79 15,245.79 40,324.21
2 鹽城風電產業基地項目（二期） 45,100.00 12,143.50 12,143.50 32,956.50
3 酒泉風電產業基地項目（二期） 34,800.00 15,029.78 15,029.78 19,770.22
合計 135,470.00 42,419.07 42,419.07 93,050.93
注：項目節余募集資金=募集資金原計劃投入-本次變更后計劃投入募集資金。
1.北京研發中心大型風電機組系列化研制項目
?。?）資金投入情況
項目預計總投資55,570.00萬元，包括固定資產投資11,400.00萬元，其他研制費用44,100.00萬元。計劃投入募集資金55,570.00萬元。已完成募集資金投入15,245.79萬元。
（2）項目進展情況
機組研制方面，對原擬研制的3MW、5MW樣機進行了優化升級，除按計劃研發SL3000全功率機組、SL3000/90、SL3000/100、SL5000/128等機型外，進一步開發研制了SL3000/105、SL3000/113、SL3000/121和SL6000/128等機型，部分機組已經完成認證工作。10MW級大型風電機組及關鍵部件的方案設計已完成。公司在相關基地投資建設了不同機型的試驗臺，并在公司總部建設了部分檢測實驗室，達到項目建設要求的測試能力。
?。?）募集資金節余原因
公司使用自有資金完成了項目建設所需的部分樣機研制和檢測實驗室的建設工作。此外相比5MW風電機組，6MW風電機組在發電量、單臺機組占用的土地面積、單位千瓦成本以及維護工作量方面更具有競爭優勢，同時考慮全功率機組的內在技術優勢，公司在5MW開發平臺的基礎上通過技術優化開發研制了6MW風電機組樣機。
綜上，北京研發中心大型風電機組系列化研制項目現已完成基本建設內容，項目研制樣機、實驗室建設已經完成，滿足研發功能要求，設計、認證工作已基本就緒，項目已基本實現建設要求。項目累計投入募集資金15,245.79萬元，節余募集資金40,324.21萬元。
2.鹽城風電產業基地項目（二期）
?。?）項目概況
項目預計總投資45,100.00萬元，其中固定資產投資25,800.00萬元，鋪底流動資金19,300.00萬元。項目達產后，將形成3-5MW大型海上、陸地及潮間帶風電機組60萬KW（折200套3MW風電機組）總裝試驗能力。原計劃投入募集資金45,100.00萬元。目前，募集資金投入完成12,143.50萬元。項目現已建成具備年產45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗能力，并已進入生產試運行階段。
?。?）項目資金投入情況
投資項目內容 募集資金原計劃投入（萬元） 本次變更后計劃投入募集資金（萬元） 實際已投入募集資金（萬元） 項目節余募集資金（萬元）
建筑工程 16,045.00 8,871.35 8,871.35 7,173.65
設備購置 6,390.00 2,826.94 2,826.94 5,146.06
設備安裝調試 1,583.00
其他費用 585.00 445.21 445.21 1,336.79
預備費 1,197.00
鋪底流動資金 19,300.00 0 0 19,300.00
合計 45,100.00 12,143.50 12,143.50 32,956.50
?。?）資金節余原因
項目建設過程中，受風電行業調整影響，項目執行延期，市場需求有所減少。為應對不利局勢，公司適度縮減了項目產能規劃，由具備年產60萬KW（折200套3MW風電機組）的總裝試驗能力調整為年產45萬KW（折150套3MW風電機組）。對應原項目規劃配置的起重設備、試驗臺等設備數量也相應減少。此外，項目建成過程持續優化施工工藝，并嚴格控制工程材料選型，節省了投資成本；同時鋪底流動資金已用自有資金投入，節約了募集資金的投入。
?。?）縮減投資規模后的項目經濟效益分析
經初步測算，項目在縮減投資規模并建成后，預計可實現利潤2,300萬元。
綜上，鹽城風電產業基地項目（二期）募集資金使用規模縮減至12,143.50萬元。規?？s減后，該項目現已建成具備年產45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗能力，并已進入生產試運行階段。募集資金已投入12,143.50萬元，募集資金節余32,956.50萬元。
3.酒泉風電產業基地項目（二期）
?。?）項目概況
項目預計總投資34,800.00萬元，其中固定資產投資20,300.00萬元，鋪底流動資金14,500.00萬元。項目達產后，酒泉基地將形成3-5MW大型陸地風電機組45萬KW（折150套3MW風電機組）總裝試驗能力。原計劃投入募集資金34,800.00萬元。目前，募集資金投入完成15,029.78萬元。項目現已建成具備年產45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗能力，并已進入生產試運行階段。
（2）項目投入情況
投資項目內容 募集資金原計劃投入（萬元） 本次變更后計劃投入募集資金（萬元） 實際已投入募集資金（萬元） 項目節余募集資金（萬元）
建筑工程 10,382.00 11,270.64 11,270.64 -888.64
設備購置 6,930.00 3,176.26 3,176.26 3,753.74
設備安裝調試 1,552.00 360.45 360.45 1,191.55
其他費用 450.00 222.43 222.43 1,213.57
預備費 986.00
鋪底流動資金 14,500.00 0 0 14,500.00
合計 34,800.00 15,029.78 15,029.78 19,770.22
?。?）資金節余原因
在項目的前期籌備及建設過程中，公司適度縮減了前期預備費用，并持續優化了生產工藝，在滿足生產需求的前提下縮減了設備購置規模。同時鋪底流動資金已用自有資金投入，節約了募集資金的投入。
（4）縮減投資規模
項目經濟效益分析經初步測算，項目在縮減投資規模并建成后，預計可實現利潤6,400萬元。
綜上，酒泉風電產業基地項目（二期）項目募集資金使用規模縮減至15,029.78萬元。規?？s減后，該項目現已建成具備年產45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗能力，已進入生產試運行階段。募集資金投入15,029.78萬元，募集資金節余19,770.22萬元。
四、擬取消募集資金項目剩余資金及縮減投資規模項目節余資金永久補充流動資金
河北樂亭風電產業基地項目、云南楚雄風電產業基地項目、山西大同風電產業基地項目和江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目取消后將累計剩余募集資金170,980.00萬元；北京研發中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產業基地項目（二期）和酒泉風電產業基地項目（二期）三個募集資金投資項目經縮減規模后已經建設完成并進入試運行，能夠滿足公司生產經營需要，三個項目縮減規模后將累計節余募集資金93,050.93萬元；經2012年度股東大會決議取消的江蘇鹽城港射陽港區塔筒制造項目募集資金38,200萬元（以上金額均不含利息）。上述項目取消或縮減規模后，將剩余和節余募集資金合計302,230.93萬元（不含利息）。目前，公司日常經營存在較多的資金需求，如將上述全部項目的剩余和節余募集資金及其利息永久補充流動資金，有利于降低財務成本。按照6%的年利率計算，上述資金永久補充流動資金后，公司一年可減少約18,133.86萬元的財務費用，有利于改善公司流動資金狀況、緩解經營過程中的資金壓力以及股東利益的最大化。
為提高資金使用效率，滿足公司日常生產經營的資金需求，公司擬將上述剩余及節余募集資金302,230.93萬元及其利息永久補充流動資金。此外，公司董事會曾在2013年3月16日和10月8日決議同意公司利用閑置募集資金9.3億元和13億元暫時補充流動資金，公司前期已實際利用閑置募集資金暫時補充流動資金21.72億元。目前，公司已提前歸還募集資金賬戶0.1億元，尚未到期并歸還的募集資金21.62億元。公司股東大會審議通過上述剩余和節余募集資金302,230.93萬元及其利息永久補充流動資金的決議后，該21.62億元募集資金公司將不再歸還至原相關募集資金專戶而直接補充公司流動資金。剔除該部分資金后，公司將針對其余資金設置專門的賬戶進行單獨存儲管理，并經公司董事會同意并確定具體用途后再行使用。對于上述擬取消的有關募集資金投資項目的后續處理問題，公司將根據未來客觀狀況、市場需求及自身發展要求等變化情況，按照公司有關管理制度的要求并經履行相關決策程序后予以確定。
五、獨立董事、監事會、保薦人意見
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公司第二屆董事會獨立董事張寧、張勇、趙魯平對公司擬變更募集資金投資項目并將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金事項發表獨立意見如下：
1.公司擬變更募集資金投資項目并將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金是應對行業調整、降低投資風險并提高資金使用效率的積極策略，符合當前風電行業及公司經營的實際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。
2.公司董事會審議該議案的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
綜上，我們同意公司變更有關募集資金投資項目并將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金，并同意將該項議案提交公司股東大會進行審議。
（二）監事會意見
公司第二屆監事會于2014年2月24日召開第二屆監事會臨時會議，審議通過了公司《關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的議案》并發表意見如下：
1.公司擬變更募集資金投資項目并將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金是應對行業調整、降低投資風險并提高資金使用效率的積極策略，符合當前風電行業及公司經營的實際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。
2.董事會審議該議案的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；公司第二屆董事會獨立董事亦發表了同意的獨立意見。
綜上，監事會同意公司變更募集資金投資項目并將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金，并同意將該項議案提交公司股東大會進行審議。
（三）保薦人意見
公司保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）對公司變更募集資金投資項目暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的事項進行了核查，核查意見如下：
安信證券認為，公司本次變更募集資金投資項目暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司第二屆臨時董事會會議、公司第二屆監事會臨時會議審議通過，公司獨立董事也發表了同意意見，尚需提請股東大會審議通過后方能實施，截至目前的審議程序符合有關法律法規及華銳風電《公司章程》的規定。上述事項未違反中國證監會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規定，安信證券對華銳風電本次變更募集資金投資項目暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。
六、公司《關于募集資金投資項目變更暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的議案》還需提交股東大會進行審議，在股東大會批準后方可實施。
七、備查文件目錄
（一）華銳風電第二屆董事會臨時會議決議。
?。ǘ┤A銳風電第二屆監事會臨時會議決議。
（三）華銳風電獨立董事關于募集資金投資項目變更并將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的獨立意見。
（四）安信證券關于華銳風電變更募集資金投資項目暨將有關剩余及節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
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