福建閩東電力股份有限公司關于為白城富裕風力發電有限公司銀行借款提供擔保的公告

　　本次擔保不構成關聯交易。
　　1、白城富裕風力發電有限公司（以下簡稱“白城風電”）為航天閩箭全資子公司，注冊地吉林省白城市，成立于2005年，注冊資本5643.40萬元，法定代表人卓昭炫，主營范圍：電力產品生產銷售；機械設備、電力設備、房屋租賃；發電、供電設備材料銷售。
　　2、產權及控制關系：
　　3、被擔保人最近一年又一期的主要財務指標。
　　白城風電運營至今，在工商、稅務和銀行等部門無不良記錄，資信狀況良好。
　　白城風電向中國建設銀行白城開發區支行的兩筆借款余額共計人民幣6150萬元，擔保期限分別為：截止2013年11月30日余額為1750萬元的借款，擔保期限自公司承擔保證責任之日起至2018年12月14日止；截止2013年11月30日余額為4400萬元的借款，擔保期限自公司承擔保證責任之日起至2021年7月14日止，要求我公司提供全額的連帶責任保證擔保。
　　白城風電為我公司持有80%股權的控股子公司航天閩箭的全資子公司，我公司為白城風電的實際控制人。
　　截止2013年10月31日，白城風電公司資產總額25578.66萬元，負債總額14947.84萬元，凈資產10630.81萬元。資產負債率為58.44%低于70%；該筆借款的擔保金額未超過我公司最近一期經審計凈資產的10%；董事會認為上述擔保風險可控，為確保白城風電生產經營需要，董事會同意公司為白城風電向中國建設銀行白城開發區支行上述兩筆借款余額共計人民幣6150萬元提供全額的連帶責任保證擔保，擔保期限分別為：截止2013年11月30日余額為1750萬元的借款，擔保期限自公司承擔保證責任之日起至2018年12月14日止；截止2013年11月30日余額為4400萬元的借款，擔保期限自公司承擔保證責任之日起至2021年7月14日止。同時要求航天閩箭新能源投資股份有限公司對我公司上述全額擔保提供反擔保，在航天閩箭新能源投資股份有限公司提供足額有效反擔保之前，我公司不得為白城風電上述銀行借款提供擔保。
　　該議案需提交公司股東大會審議通過后方能生效。
　　獨立董事意見：
　　我們在對有關情況進行調查了解，并聽取公司董事會和經理層有關人員的相關意見的基礎上，對公司為白城富裕風力發電有限公司（以下簡稱“白城風電”）向銀行借款提供擔保的事項發表獨立意見如下：
　　①公司董事會同意公司為白城風電向中國建設銀行白城開發區支行上述兩筆借款余額共計人民幣6150萬元提供全額的連帶責任保證擔保，擔保期限分別為：截止2013年11月30日余額為1750萬元的借款，擔保期限自公司承擔保證責任之日起至2018年12月14日止；截止2013年11月30日余額為4400萬元的借款，擔保期限自公司承擔保證責任之日起至2021年7月14日止。同時要求航天閩箭新能源投資股份有限公司對我公司上述全額擔保提供反擔保，在航天閩箭新能源投資股份有限公司提供足額有效反擔保之前，我公司不得為白城風電上述銀行借款擔保。上述擔保事項是為了確保白城風電生產經營需要，我們同意上述擔保事項。
　　②本次擔保事項已經出席董事會三分之二以上董事審議同意。
　　③公司累計對外擔保金額超過最近一期經審計凈資產的50%，根據公司章程規定，該議案需提交公司股東大會審議通過后方能生效。
　　④截止2013年12月2日，公司累計對外擔保額83656.18萬元（包括已審議通過還未實施的擔保額33389萬元），占我公司最近一期經審計凈資產的53.53%。公司對外擔保均無逾期擔保、涉及訴訟、擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額事項。
　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
　　截止2013年12月2日，我公司累計對外擔保額83656.18萬元（包括已審議通過還未實施的擔保額33389萬元），占我公司最近一期經審計凈資產的53.53%。公司對外擔保均無逾期擔保、涉及訴訟、擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額事項。