“華儀電氣”公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

　　華儀電氣股份有限公司于2009年4月14日召開四屆六次董事會及四屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
　　一、通過公司2008年度利潤分配預(yù)案：以公司現(xiàn)有總股本27402萬股為基數(shù)，每10股派0.50元(含稅)。
　　二、通過公司2008年年度報告及其摘要。
　　三、通過《公司章程修正案》。
　　四、通過續(xù)聘浙江天健東方會計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計機構(gòu)的議案。
　　五、通過公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　六、通過關(guān)于2008年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施主體由公司調(diào)整為全資子公司浙江華儀風(fēng)能開發(fā)有限公司(注冊資本3000萬元，下稱：風(fēng)能公司)的議案。
　　七、通過公司向風(fēng)能公司增資的議案：本次增資額為3億元，其中募集資金251126032.78元、自有資金7583967.22元、募投項目用地41290000元(評估值)。增資后，風(fēng)能公司注冊資本將增加至33000萬元。
　　八、通過關(guān)于投資設(shè)立內(nèi)蒙古三勝風(fēng)電有限公司(暫定名，下稱：三勝風(fēng)電)的議案：根據(jù)公司與內(nèi)蒙古化德縣人民政府簽訂的《化德風(fēng)電場風(fēng)電項目開發(fā)合作協(xié)議》，三勝風(fēng)電擬由公司和風(fēng)能公司共同投資設(shè)立，注冊資本人民幣9000萬元，其中公司現(xiàn)金出資8550萬元，占95%；三勝風(fēng)電主要建設(shè)內(nèi)蒙古化德縣三勝風(fēng)電場4.95萬千瓦工程項目(已獲批復(fù)核準)，項目靜態(tài)總投資43646.29萬元，動態(tài)總投資45109.11萬元。
　　董事會決定于2009年5月7日上午召開2008年年度股東大會，審議以上及其它有關(guān)事項。